SARLAFT Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Mucho se ha dicho de SARLAFT. Es mucho mas que adquirir un manual, pocas entidades han incorporado el ejercicio estadístico de una seria segmentación de factores de riesgo, la consolidación de operaciones y señales de alerta garantizan el cumplimiento de un SARLAFT
Todas las Superintendencias en Colombia han generado normatividad antiLAFT. Hemos diseñado SARLAFT para 270 organizaciones, principalmente en el sector solidario (Superintendencia de Economia Solidaria), financiero, real, transportes, servicios publicos, vigilancia y educación:
- SUPERSOLIDARIA: Circular Basica Jurídica, 6/2014, 14/2015, 15/2015, 4/2017, 10/2017, 14/2018, 3/2019, 6/2019, 10,11,12,13/2020,
• SUPERFINANCIERA: Circular 26/2008
• SUPERSALUD: Circular 009/2016 y 21/2016
• SUPERTRANSPORTE: Circular 11/2011 y Resolución 74854/2016
• SUPERVIGILANCIA: Circular 8/2011
• ADUANAS: Circular 170/2002 DIAN
• NOTARIAS: Circular 1536/2013
• JUEGOS SUERTE Y AZAR:Resolución 20161200032334 COLJUEGOS
• MINISTERIO EDUCACION: Circular Basica
•OPERADORES POSTALES DE PAGO: Resolución 2564/2016 MINTIC
•CASAS DE CAMBIO: Circular 13/2016 DIAN
• SUPERSOCIEDADES: Circular 100-00005 y 100-00006, Capitulo 10 Circular Basica Juridica
USTED, VIGILADO POR ALGUNA DE ESTAS ENTIDADES, TIENE LA OBLIGACION DE IMPLEMENTAR SARLAFT:
- Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
• Multas hasta por 1000 salarios minimos por no tener la implementación de documentación y reportes
Permítanos ayudarle de forma eficiente y económica
SIAR - Sistema Integrado de Administración de Riesgos
La Superintendencia de Economia Solidaria ha generado legislación para integrar la administración y control de los riesgos, particularmente para el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Tambien se requirió la administración del riesgo de:
credito (mora),
liquidez (capital de trabajo),
mercado (inversiones) y
operativo (procesos eficientes).
El sector solidario ya tiene vencido este requerimiento (Circular 15 de 2015). Actualmente SuperSolidaria está reglamentando con más Circulares y vencimientos los Sistemas de Administración de Riesgos.
Permitamos ayudarle.
Seguridad y Salud en el Trabajo
Todas las entidades en Colombia deben administrar el riesgo laboral (afectaciones al ser humano y su integridad física). Existen plazos ajustados y la normatividad es particular para cada organización. El Ministerio de Trabajo está haciendo auditorias, las cuales pueden generar multas.
Permitanos ayudarle con una correcta implementación¡¡¡
Consultora Ezmirna
Somos una marca de consultoria integral para las organizaciones. Buscamos asesorar, acompañar, agregar valor, entregar conocimiento, divulgar mejoramientos y generar nuevas versiones de nuestros clientes.
Rompemos paradigmas: las consultorias no tienen por qué ser costosas, largas, excesivas, burocráticas y herméticas para el mismo cliente
